1995年起诉卢泰愚的涉案金额和资金来源如何被查证？？
2025-08-30 16:19:32
韩国检方通过多部门联合调查，重点核查企业秘密资金账户、追踪资金流动
最佳答案
韩国检方通过多部门联合调查，重点核查企业秘密资金账户、追踪资金流动路径，并比对卢泰愚亲属及亲信名下资产，最终锁定涉案金额与来源。
关键查证方式与资金来源
| 查证方向 | 具体措施 | 涉及金额（韩元） |
|---|---|---|
| 企业秘密资金账户 | 调取财阀企业账簿，发现向卢泰愚行贿记录 | 约2858亿 |
| 亲属资产审查 | 冻结卢泰愚子女名下房产、股票等资产 | 超1000亿 |
| 海外资金追踪 | 联合国际机构核查瑞士银行账户资金流向 | 约500亿 |
资金流调查流程
- 企业行贿线索收集
- 现代、大宇等企业提供“政治献金”内部记录
- 比对1990-1993年企业支出与卢泰愚任期时间线
- 账户交叉验证
- 利用银行转账凭证确认资金存入卢泰愚化名账户
- 追踪资金分散存入30余个关联人账户的操作痕迹
- 证人证词固化证据链
- 涉事企业高管承认以“青瓦台经费”名义输送资金
- 亲信证实卢泰愚指示将资金用于选举及私人用途
涉案金额认定依据
- 检方公示证据：包括企业汇款单据、账户流水清单
- 法院核定标准：扣除无法溯源的现金部分，采纳书面证据对应的2858亿韩元
2025-08-30 16:19:32
赞 183踩 0