2024年洛杉矶案件中的现金为何难以通过序列号追踪？？
2025-06-18 13:00:55
现金的物理流通性和复杂交易网络导致序列号追踪链条断裂，技术手段与跨国协作不足加剧困难。现金流通特
最佳答案
现金的物理流通性和复杂交易网络导致序列号追踪链条断裂，技术手段与跨国协作不足加剧困难。
现金流通特性与追踪限制
| 核心原因 | 追踪难点描述 |
|---|---|
| 现金流通环节复杂 | 黑市交易、多次转手导致链条断裂 |
| 洗钱手段隐蔽 | 结构化拆分、跨境混入合法资金 |
| 跨境流动监管差异 | 各国金融数据共享机制不统一 |
技术及操作层面挑战
- 序列号记录缺失
- 现金交易中，商家或个人通常不会主动登记序列号，导致基础数据缺失。
- 部分现金通过非法渠道流通（如地下钱庄），刻意规避记录。
- 技术识别效率低
- 现有设备对批量现金的序列号扫描能力有限，人工录入成本高且易出错。
- 伪造或篡改序列号的技术升级（如化学漂白、高精度打印）增加识别难度。
- 跨国协作障碍
- 涉案现金可能经多国流转，各国反洗钱法规和执法标准不一，信息共享滞后。
- 部分司法管辖区银行保密法限制账户数据调取。
案件特殊性影响
- 资金分散路径：现金通过小额多次存入、虚拟货币兑换、购买高价值物品（如奢侈品）等方式被分散转移。
- 时间窗口限制：部分现金在案发前已进入流通系统，追溯时序列号关联性被稀释。
（注：本文内容基于公开信息与常规金融追踪逻辑分析，不涉及具体案件细节。）
2025-06-18 13:00:55
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