历史上的今天
泛亚庞氏骗局是否涉及与其他金融机构的违规合作？
2025-05-22 16:56:37
泛亚有色金属交易所曾推出“日金宝”项目，吸引大量投资者资金
最佳答案
泛亚有色金属交易所曾推出“日金宝”项目，吸引大量投资者资金，后被认定为庞氏骗局。关于其是否与其他金融机构存在违规合作，可从以下方面分析：
| 分析角度 | 情况说明 |
|---|---|
| 资金托管方面 | 部分银行作为资金托管方，可能因监管不力，使泛亚能挪用资金，虽银行称仅提供资金通道服务，但此情况或构成间接违规合作。 |
| 宣传推广方面 | 一些金融机构工作人员参与泛亚产品的宣传推广，误导投资者，这可能涉及违规合作行为。 |
| 业务关联方面 | 部分金融机构与泛亚在业务上存在关联，为泛亚骗局的扩张提供了一定便利条件。 |
总体来看，泛亚庞氏骗局很可能涉及与部分金融机构的违规合作，但具体情况需依据相关调查和证据确定。
2025-05-22 16:56:37
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